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前七月13家信托公司“踩雷” 总罚金超600万元

作者:www.shenhongxin.com 时间:2018/9/4 21:46:44

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2018-09-03强监管的外部环境下,信托公司受罚将对公司的业务开展、企业评级、自身品牌形象等带来较大影响,进而或影响公司的业务发展布局。对于信托业而言,2018年,严监管仍在持续。今年以来,已有13家信托公司踩雷,并收到罚单,处罚金额合计达615万元。在市场分析人士看来,强监管的外部环境下,信托公司受罚将对公司的业务开展、企业评级、自身品牌形象等带来较大影响,进而或影响公司的业务发展布局。

在此情况下,依法合规经营将成为更突出的要求。

涉房涉地风险依然存在7月30日,北方国际信托股份有限公司因违反《征信业管理条例》相关规定被处以5万元罚款,这也是今年以来由央行分行开出的首张征信罚单。事实上,截至7月末,监管部门已向信托公司下发18张罚单。

除北方信托外,万向信托、厦门国际信托、紫金信托、天津信托、华润深国投信托、中原信托、平安信托、安信信托(%,诊股)、光大兴陇信托、金谷国际信托、华能贵诚信托、国投泰康信托等均因治理风险或业务风险受到处罚,罚金合计达615万元。

值得关注的是,18张罚单中,共有12张罚单和信托业务有关,涉及10家信托公司,罚款金额合计达400万元。

其中天津信托分别因证券信托结构化比例超过法定上限、地方融资平台贷款业务未直接对应项目、资金使用监控不到位、地方融资平台贷款业务未直接对应项目、资金使用监控不到位被天津银监局开具三张罚单,合计罚款100万元。

与此同时,涉房涉地风险依然存在。

平安信托因违规向土地收购储备中心放贷,严重违反审慎经营规则被罚款30万元;而光大兴陇信托与万向信托亦分别因将信托资金违规用于土地储备贷款和房地产项目贷款审批管理不审慎受到处罚。

固有业务方面,紫金信托就因未经批准以固有财产从事股权投资业务,被江苏银监局处以60万元的罚款,这也是今年以来罚金最高的两例之一。

此外,厦门国际信托、中原信托、万向信托、北方信托均在公司治理和内控方面踩雷。

识别控制风险成重要任务6张、9张、22张……2015年以来,随着银行业金融机构严查风暴持续,信托业收到的罚单数量也不断攀升。

在强监管的外部环境下,信托公司频繁触雷,这将对公司业务开展、企业评级、自身形象等带来较大影响。

普益标准研究员吴红丽指出,如信托公司拟新设基金子公司等主体时,有可能因自身被行政处罚而无法开立相关机构,影响信托公司的业务发展布局。

同时在限通道、压缩嵌套的大环境下,自然人投资者在选择信托公司时,很可能重点考虑信托公司的声誉。

如信托公司被多次行政处罚,多会给投资者一种制度不健全,业务不规范的印象,导致其在吸引投资者方面的竞争力显著下降。

吴红丽表示。

吴红丽认为,在央行增加信贷缓解流动性、项目投放力度加大的大环境下,识别风险、控制风险,应该是当下信托机构的重要任务,而非一味寻找项目、投放资金,待到项目结束时频频暴雷。

而在加强风险管理的过程中,信托公司一方面需完善企业治理架构,健全风险管理运作体系,另一方面,还应依法、合规开展信托业务。

吴红丽指出,在信托计划募、投、管、退过程中,信托公司需要重点关注信托资金投向、交易结构设计、合格投资者甄别、信息披露、信托计划兑付这些监管严格的环节。

比如信托资金投向方面,当前信托公司需要深入理解监管部门严控房地产行业的决心,以最严格的标准审查房地产项目,严格遵守监管红线。

吴红丽表示。

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